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Los Administradores Solidarios convocan a los señores accionistas de la sociedad «Monduber, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2005 a las once horas en el domicilio social, sito en Carretera Nazaret a Oliva kilómetro 16,700, Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social. Segundo.-Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de administradores. Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación especial de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas, recogiendo el texto íntegro de las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, «Fletamentos Marítimos, Sociedad Anónima» representada por don Carlos Cremades Carceller.-29.232.