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Junta general ordinaria

Los Administradores solidarios de «Moquengui S.A.», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Predio Son Fuster del término municipal de Selva, el próximo día 22 de Junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección del Presidente y Secretario de la Junta convocada. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales en forma abreviada (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) , del Informe de Auditoría llevada a cabo, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, y, en su caso, ratificación de la distribución y reparto de dividendo a cuenta llevada a cabo por los administradores. Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por los administradores sociales durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Cese de los Administradores solidarios, y nombramiento de nuevos Administradores solidarios. Quinto.-Fijar y determinar, al amparo del artículo 17.º de los Estatutos sociales, la cantidad fija mensual en concepto de la remuneración de uno solo de los administradores solidarios. Sexto.-Designación del Auditor de Cuentas para el ejercicio social correspondiente al año 2005. Séptimo.-Autorizar a los administradores para que procedan al alquiler o arrendamiento de la casa existente dentro del Predio de Son Fuster denominada «Can Marquesi» o «La Torrentera», y, en caso necesario, autorizarles también para que lleven a cabo las obras necesarias para la rehabilitación de la casa procediendo a solicitar los presupuestos necesarios para ello y elegir el más conveniente. Octavo.-Otorgamiento de facultades a los Administradores solidarios para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta, en los más amplios términos, incluyendo la facultad de subsanación de errores que pudiera contener el acta levantada al efecto por el Notario que en su caso actúe. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de esta Junta, para el caso de que no actúe y esté presente un Notario que levante acta notarial que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la entidad de lunes a viernes, la documentación que ha de ser objeto de la aprobación de la Junta General, como son las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) e informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004, o solicitar copia de ésta para que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Selva, 18 de mayo de 2005.-Manuel Fuster González de la Riva, Administrador Solidario.-26.424.