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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Colmenar Viejo (Madrid), polígono industrial «La Mina»), avda. de los Reyes, s/n, el día 23 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por el señor Consejero Delegado sobre la actividad social de la compañía en el ejercicio 2004 y en el primer semestre del 2005.

Segundo.-Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio social de 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Autorización, si procediere, al Consejo de Administración, y para que la sociedad pueda contar de forma ágil flexible con el respaldo económico y financiero necesario para responder ante operaciones empresariales que pudieran surgir, para que el Consejo de Administración pueda aumentar el capital social de la compañía, de una o varias veces, sin previa consulta a la Junta general, con posibilidad de fijar el tipo de emisión de las acciones, no pudiendo superar el aumento o aumentos que se acuerden la mitad del capital social de la compañía al tiempo de aprobación por la Junta, debiendo efectuarse los aumentos mediante aportación dineraria y dentro del plazo de 5 años a contar desde el día de la aprobación del acuerdo; todo ello conforme a lo establecido en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Acuerdos relativos a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la compañía para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procediere, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro-Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro-Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Mingo Benedicto.-26.403.