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Junta General Ordinaria de Accionistas de Novotécnica, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de la Entidad, para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de «Novotécnica, S. A.», en Almería, Avenida del Mediterráneo, número 159, Edificio Laura, en primera convocatoria a las doce horas del día catorce (14) de junio de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas del día dieciséis (16) de junio de 2005 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de auditoría de cuentas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Dimisión, cese, renuncia y nombramiento de consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 30 de mayo de 2005.-El presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García.-29.256.