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Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 10 de los Estatutos sociales de Outomuro, S. A., el Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2005 a las 20,00, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de renuncia de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2004 y de la propuesta de aplicación del citado ejercicio social. Tercero.-Censura y aprobación si procede la gestión social del ejercicio social de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Otorgamiento de facultades de protocolización de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los Sres. Accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de abril de 2005.-Don Miguel López Viñas, Presidente del Consejo de Administración.-29.178.