Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Calle Hermano Gárate, número 4, a las diez horas del próximo día 27 de junio, en primera convocatoria, si existe quórum suficiente, o a las diez horas del día 28 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada la sesión, se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente

Orden del día

Único.-Cese y nombramiento de Administradores.

Se recuerda a los Señores Socios que, en caso de no poder asistir personalmente a las Juntas, lo pueden hacer por Representación en los términos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, cualquier socio podrá obtener gratuitamente copia de los documentos sometidos a aprobación en las citadas Juntas e información concerniente a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración. Ramón J. Hernández Lorenzo.-27.845.