Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General a celebrar con carácter ordinario en Córdoba, calle Ingeniero Iribarren, sin número, el día 23 de junio de 2005, a las veintiuna treinta horas en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con formación de quórum y lista de asistentes. Apertura del acto y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, examen y aprobación, en su caso de la gestión social, y Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, previa lectura del informe de auditoría correspondiente a la misma fecha. Segundo.-Propuesta de la aplicación de los resultados del ejercicio 2004, examen y, en su caso aprobación. Tercero.-Ratificación nombramientos de auditores externos. Cuarto.-Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 95 y 212, se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Córdoba, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Perea Risques.-27.739.