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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de ésta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11 horas del día 25 de junio del año 2005 (sábado) , en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de junio del año 2005 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos del siguientes

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance al 31 de diciembre de 2004; Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004 y Memoria del año 2004), del informe de la gestión social del año 2004 y del informe de auditoría de todo ello. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de las revisiones y actualizaciones de los Reglamentos de Regimen Interior y de Ventas de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de ésta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que son sometidos a la probación de la Junta, así como al examen en el domicilio social del texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Celeiro (Viveiro), 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Fdo. José Novo Rodríguez.-29.243.