Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la calle Úbeda, s/n, de Madrid 28034, los días 28 y 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio correspondiente al presente año 2005 o reelección de los existentes. Tercero.-Ruegos y preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los Estatutos. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la Junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos Ramírez Fernández.-27.855.