Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la ciudad de Barcelona, calle Caballero, n.º 81-83, el próximo día 21 de Junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2005. Quinto.-Trasladar el domicilio social de la entidad a la Calle Caballero, n.º 81-83 de Barcelona, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente en los estatutos sociales. Sexto.-Informar a los socios de la evolución y gestiones realizadas para las ventas previstas de las oficinas de la calle Caspe. Séptimo.-Analizar la evolución y trayectoria de la sucursal de la entidad en Santiago de Chile (Chile), y en su caso adoptar los acuerdos mercantiles oportunos que favorezcan una optimización del producto (de los productos SPEC) en los ejercicios sucesivos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación si procede del acta de la junta, y delegación de facultades para elevar a público la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.-El Administrador, Juan Parés Prats.-26.326.