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Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo establecido en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar el próximo 16 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en la sede sita en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62, duplicado 2.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, de Superficies Decoradas, Sociedad Anónima, así como la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2004, cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el, domicilio social, a partir de esta convocatoria los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Valencia, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Mario Aristoy Cencillo.-29.254.