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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 24 de mayo de 2005, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bergara, Guipúzcoa (calle Gabiria n.º 2) , el día 20 de junio de 2005, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance de la Compañía a 31 de diciembre de 2004, a los efectos del artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación de una ampliación de capital liberada con cargo a reservas en proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, lo que supone una ampliación de 3.049.200 títulos y un nominal de 2.805.264 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubiesen depositados sus títulos con al menos cinco días de antelación a la celebración de la misma. Los accionistas podrán obtener, de modo gratuito y en el domicilio social, el texto de los acuerdos a debatir, el balance auditado a 31 de diciembre de 2004 y el Informe de Administradores correspondiente a la ampliación de capital propuesta.

Bergara, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Sotillo Martí.-29.194.