Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad «Turís, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2005 a las trece horas en el domicilio social, sito en la Playa de Gandía, Hotel Tres Anclas, calle Cap de la Valldigna sin número, Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social. Segundo.-Ampliación, en su caso, del capital social. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto. Cuarto.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación especial de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas, recogiendo el texto íntegro de las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Cremades de Adaro.-29.231.