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El Consejo de Administración de «Uncosa, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, plaza Conde de Rodezno, n.º 8, piso 8.º, el día 23 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2004, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la L.S.A., así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero y cuarto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain.-25.791.