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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Varaderos Anaga, Sociedad Anónima, ha convocado Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social, Camino del Hierro número 2, Santa Cruz de Tenerife (38009), el día 27 de junio de 2005, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección o nombramientos del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta o nombramiento de dos interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús García Sanjuán Ruiz.-27.814.