Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, señalando al efecto el día 21 de junio de 2005, a las 12 horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas, parcela 5, apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2004, comprensivas del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado. Segundo.-Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Adeje (Tenerife), 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alvaro Alcalá-Galiano Imbert. 28.542.

Anexo

Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.