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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de 30 de mayo de 2005, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el martes día 21 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la C/ Ana Mariscal, s/n, Ciudad de la Imagen, de la localidad de Pozuelo de Alarcón, Madrid; y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, Cuenta de Resultados y memoria, así como propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Ratificación de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias en la cifra 1.784.970,00 euros mediante la emisión de 11.880 nuevas acciones nominativas de 150,25 euros de valor nominal cada una de ellas, de igual clase y serie a las existentes, con la consiguiente modificación del artículo quince de los estatutos sociales. Tercero.-Asuntos de interés para la sociedad. Ratificación de acuerdos adoptados por el órgano de administración.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, 144, 212 y 213 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado por los administradores, así como los demás documentos relativos al orden del día, incluidas las cuentas anuales de la sociedad, pudiendo solicitar el envío de éstos al domicilio del accionista, así como solicitar información sobre cualquiera de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas que lo deseen pueden obtener certificado de las acciones suscritas, aunque no es obligatoria su obtención para la asistencia a la Junta general.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 31 de mayo de 2005.-Administrador único, José Enrique Rosendo Ríos.-29.951.