Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Alvamar, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en su domicilio social de la plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 30 en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005 a don Juan Antonio Martín Riaza. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

La lista de asistentes quedará cerrada a las trece horas del día de la celebración de la Junta, y se recuerda, asimismo, a todos los accionistas la facultad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Ángela Gómez Díaz.-28.496.