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Convocatoria

Con mención de los derechos reconocidos por los artículos 112 (derecho de información acerca de los asuntos del orden del día) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (examen en el domicilio social y obtención de la Sociedad de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser objeto de aprobación y del Informe de auditoría), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Auto Ochenta y Ocho, Sociedad Anónima, para ser celebrada en el despacho sito en Barcelona, en la calle Beethoven, 11 1.º-3.ª, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 , a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio de 2004. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Determinación de retribución de los Administradores para el presente ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación del nombramiento de auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción del acta o nombramiento de interventores, en su caso.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-Administrador solidario, Joaquín Montasell Riera.-28.532.