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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Bodegas Altanza, S.A.», en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2005, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 19 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio, a las 12 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social. Segundo.-Modificación en su caso del artículo tercero de los estatutos sociales. Tercero.-Nueva delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumento de capital social, independientemente del que es motivo del punto primero de este orden del día, dentro de los términos legales, incluida la facultad de modificar los estatutos sociales como consecuencia de tal delegación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades.

Los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Cecilio Hernáiz Ansótegui.-26.934.