Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las 17:00 horas, en la calle Becerro de Bengoa, 3 de Palencia o, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y tomar acuerdos, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2.004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2.004. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y depósito de las Cuentas Anuales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos establecidos en el artículo 212 de la LSA, y a solicitar y obtener por escrito, la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Palencia, 26 de mayo de 2005.-Administrador Solidario, D. Jesús Jerónimo Arroyo Ordóñez.-29.896.