Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración de la sociedad Cycloproject 3.000, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Nueva Zelanda, numero 44 (Clínica López-Ibor) a las diecinueve horas del día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de perdidas y ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, a 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Óscar Gil Borrell.-26.347.