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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 16 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-La aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Reelección de los consejeros. Cuarto.-Propuesta de aplicación de los resultados presentados por la Administración. Quinto.-Análisis de la situación patrimonial de la Compañía y, reducción del capital social. Sexto.-Modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales. Séptimo.-Autorizar y en lo menester ratificar la compraventa por la Sociedad de la totalidad de acciones del accionista D. Luis Domínguez. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-Agustín Vivancos Matamoros, Presidente del Consejo de Administración.-29.935.