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Convocatoria Junta general ordinaria accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Editorial Extremadura, S.A.», a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Doctor Marañón, 2, local 7, de Cáceres, el próximo día 29 de Junio de 2005, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del órgano de Administración de la compañía en el expresado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Acogerse, como sociedad dependiente, al régimen tributario de los grupos de sociedades de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. Cuarto.-Cambio del sistema de Administración, sustitución del Administrador único por dos Administradores Solidarios, y modificación de los Estatutos Sociales para adaptar su redacción al nuevo sistema de administración de la sociedad. Quinto.-Cese del Administrador único y nombramiento de dos Administradores Solidarios. Sexto.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas. Séptimo.-Afianzamiento de Grupo Zeta frente a terceros. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro y el informe de la modificación estatutaria propuesta y la documentación relativa a las cuentas anuales de la sociedad, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Cáceres, 18 de mayo de 2005.-Julio Hidalgo Ardila, Administrador.-26.935.