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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las oficinas comerciales situadas en la calle Algorta, n.º 10, bajo, de Medina de Pomar (Burgos), en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2005, sábado, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2005, domingo, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de cambio del domicilio social. Quinto.-Nombramiento de Vocal del Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata en el domicilio social, o pedir su envío por correo, también de forma gratuita, de la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas Generales.

Medina de Pomar, 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín M.ª Martínez Adúriz.-26.208.