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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de Financiera Maderera, S.A., para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social el día 27 de junio de 2005, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2004, así como el Informe de Gestión e Informe de Gestión Consolidado de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Prórroga o nombramiento de nuevos Auditores de la Sociedad. Quinto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carballo García.-26.214.