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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Flexicel, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social para los próximos días 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración de la Sociedad. Cuarto.-Modificar el objeto social de la sociedad, es decir, el artículo segundo de los Estatutos Sociales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo segundo.-Objeto. La sociedad tiene por objeto: a) La investigación, creación, estudio, diseño y fabricación o elaboración, tanto directamente con medios propios como indirectamente por medio de terceros, de todo tipo de moldeados, de componentes, de piezas, de elementos, de complementos y de accesorios fabricados con materiales de composición básicamente química y no metálica, con especialización en aplicaciones industriales de espumas técnicas, fieltros y autoadhesivos.

b) La adquisición a terceros de moldeados, de componentes, de piezas, de elementos, de complementos y de accesorios similares o afines por destino o utilidad a los fabricados. c) La promoción, la comercialización y el suministro a la industria y al comercio en general, al por mayor o al por menor, y de manera directa o indirecta mediante terceros, de los productos creados, diseñados, fabricados o elaborados, y de los adquiridos a terceros que se especifican en las letras a) y b) precedentes. d) Tomar participaciones en el Capital Social de Sociedades de cualquier clase con el fin de detentar parcelas de poder en sus órganos societarios y participar, en lo que sea posible, en la dirección de las mismas. e) La adquisición, construcción, promoción, explotación, arriendo y venta de toda clase de edificios e instalaciones, conjuntos urbanos, urbanizaciones y cualesquiera otras unidades urbanísticas, así como de las edificaciones, pisos, locales que existan en los mismos, tanto por cuenta propia como de terceros. f) La adquisición, construcción, promoción, administración y disposición en general de bienes inmuebles, así como la urbanización y parcelación de terrenos, ya sea por cuenta propia o por terceros.

La Sociedad podrá también desarrollar total o parcialmente su actividad de modo indirecto mediante su participación en el Capital Social de Sociedades, españolas o extranjeras, con idéntico u análogo objeto.».

Quinto.-Modificar el régimen de transmisibilidad de las acciones, es decir, los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo de los Estatutos Sociales. Sexto.-Refundir los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Esparreguera, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel González Hernández.-26.151.