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Junta General Ordinaria

Se acuerda convocar Junta general de socios para el día 23 de junio de 2005 a las diecinueve horas en primeria convocatoria en el domicilio social, en Gijón, Polígono Industrial de Somonte, calle María González, La Pondala 18, y para el siguiente día 24 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cese del administrador y modificación del Órgano de Administración de la sociedad. Cuarto.-Modificación artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento nuevo órgano de administración de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004, así como el proyecto de modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Gijón, 31 de marzo de 2005.-Fernando Artime García, Presidente del Consejo de Administración.-28.520.