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Junta General ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Auditorio Complejo de la Farga, sito en la calle Girona, número 10, de L'Hospitalet, provincia de Barcelona, el próximo día 22 de junio a las 18 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día 23 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas propias de esta sociedad del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas consolidadas del grupo liderado por Indo Internacional, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación de resultados y reservas de libre disposición. Cuarto.-Examen de la gestión social. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección como Consejeros de don Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda y de Cobain Mercado, Sociedad Limitada. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Prórroga de nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas. Noveno.-Delegación para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

El Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado solicitar la intervención de Notario en la Junta, a fin de que levante acta de la misma.

A los efectos legales oportunos se hace constar que a partir de la publicación de este anuncio se encontrará en el domicilio social a disposición de los accionistas que lo deseen, quienes tendrán derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito, los siguientes documentos:

a) El Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Informe de Gestión e informe de Auditoría de las cuentas propias y consolidadas del ejercicio 2004.

b) El redactado de los acuerdos que el Consejo de Administración propone a la Junta General.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que dichos documentos se pondrán además a su disposición en la página web de la Sociedad (www.indo.es) , teniendo asimismo acceso a otros documentos que puedan ser de su interés, incluyendo el informe de gobierno corporativo del ejercicio de 2004.

Se recuerda el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas generales.

Hospitalet, 24 de mayo de 2005.-Por el Consejo de administración, el Secretario, Luis Francisco Marimón Garnier.-28.412.