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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Administrador único de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el local sito en Terrassa, calle Gutenberg, n.º 3-13, 6.º B, el próximo día 27 de junio del corriente año 2005, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión del órgano de Administración en dicho período y propuesta de aplicación de resultados de dicho período. Segundo.-Nombramiento de Auditor titular y suplente.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y Cuentas Anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Terrassa, 12 de mayo de 2005.-El Administrador único de la sociedad, don LLorenç Gibert Navarro.-26.289.