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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Rambla Cataluña, 38, 9.ª planta, el día 27 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las Bolsas de Valores correspondientes adoptado por la Junta General Extraordinaria de accionistas de 21 de octubre de 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación de facultades en el Consejo para la ejecución del acuerdo adoptado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Bosch Aleu.-28.422.