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Anuncio-convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Inversiones Ebys, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169-bis de Barcelona, el día 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas que forman el

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Prórroga del contrato de auditoría suscrito con la firma GMP Auditores, Sociedad Anónima. Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejero por renuncia al cargo de uno de los miembros del consejo. Reestructuración en su caso del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Todos los accionistas podrán pedir a partir de la publicación de este anuncio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Arraut Amat.-28.431.