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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número once, Oviedo, el próximo día 21 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio dos mil cuatro, así como de la gestión social. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio dos mil cuatro, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el Informe de Gestión. Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de los auditores de la Sociedad. Cuarto.-Determinación del número, cese, nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, según proceda. Quinto.-Ratificación y, en su caso, modificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de Bolsa y de adaptación a la Ley 26/2003, de diecisiete de julio, acordado en la Junta General Ordinaria de dos mil cuatro, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido. Sexto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a lo establecido en la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normativa concordante. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo ciento trece de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo trece de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de cincuenta acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Oviedo, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Álvarez Gutiérrez.-29.673.