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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión del 29 de marzo de 2005, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, en los salones del Hotel Tryp Iberia (Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, n.º 8) , para el día 28 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 29 siguiente, en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, incluyendo el Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado). Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, y reparto de dividendos. Tercero.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Ratificación de aval prestado por JSP, S. A., a Ingeniería Eólica de las Islas Canarias, S. L. Quinto.-Prórroga o nuevo nombramiento de los auditores de la Compañía. Sexto.-Formalización de acuerdos. Séptimo.-Aprobación del acta.

Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de G. C., 23 de mayo de 2005.-Consejero, José Humberto Ríos Rodríguez.-29.735.