Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, en Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio, plaza de Baluarte, s/n, de Pamplona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2004 por el Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración según el artículo 18 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución. Séptimo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los Estatutos sociales.

Derecho de información.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los Auditores de cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En el caso de que la Junta general ordinaria no puediese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 28 de junio de 2005, a la misma hora, y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Elizari Garayoa.-26.156.