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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle General Varela, número 15, hoy denominada calle Hinojos, número 1, de Rociana del Condado (Huelva), a las diecisiete treinta horas del día 27 de junio, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 28 de junio a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar, los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y legislación vigente, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Rociana del Condado, 18 de mayo de 2005.-Firmado: El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan María Acosta Ferrero.-26.411.