Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, celebrado el día 14 de marzo de 2005, y siguiendo indicaciones del señor Presidente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que incluirá en su seno sesión del Consejo de Administración de la Sociedad «Logiberia Trans, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito Albuixech (Valencia) , en la calle Tamarits, número 3, polígono industrial del Mediterráneo, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de aplicación de resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Dimisión de Consejero, y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Designación del cargos en el seno del Consejo de Administración. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y en su seno sesión del Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener, a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Valencia, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pascual de Miguel. 28.544.