Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Cadrete (Zaragoza), Carretera de Valencia, kilómetro 10,400, Polígono Agrinasa, nave 15, el día 28 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de auditor. Cuarto.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de poderes. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

San Juan de Mozarrifar, 18 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de administración, Beatriz Poves Royo.-26.939.