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El Consejo de Administración de Metales Extruidos, Sociedad Anónima, en su reunión de 25 de mayo de 2005, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Valladolid en primera y única convocatoria el día 24 de junio de 2005, a las 17 horas, en el domicilio social de avenida de Burgos, número 45, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004, así como respecto de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de su grupo de sociedades referido al mismo ejercicio económico, con un detalle resumido de sus principales operaciones. Segundo.-Nombramiento de dos vacantes del Consejo de Administración. Tercero.-Designación del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de sociedades, todo ello para el ejercicio económico 2005. Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad sobre dividendo con cargo a reservas disponibles de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, artículo 13, para poder asistir a las Juntas Generales se requerirá la posesión de un número mínimo de cien acciones, siendo de aplicación igualmente lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación al derecho de agrupación de acciones. Igualmente debe recordarse que el derecho de asistencia se condiciona a la previa inscripción del socio en el libro registro de acciones nominativas, con un plazo mínimo de antelación a la celebración de la reunión de cinco días.

También será de aplicación el artículo 13 de los Estatutos sociales en relación al derecho de representación; el socio persona física podrá hacerse representar por otra persona que tenga la condición de accionista, y el socio persona jurídica lo estará por su representante legal. Los poderes o delegaciones de entregarán en la Secretaría del Consejo de Administración hasta un día antes de la fecha fijada para la reunión. En cuanto al derecho de información, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a partir de la publicación de la presente convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o mediante envío postal a la dirección que indiquen, todos y cada uno de los documentos que van a ser objeto de examen y, en su caso, aprobación por parte de la Junta General, así como de los informes que justifican las propuestas a debatir.

Asimismo se pone de manifiesto que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario en la reunión.

Valladolid, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo deAdministración, don Fernando Posadas Moyano.-29.793.