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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 20 de junio de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano, número 8, de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, referidos al ejercicio de 2004, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Reelección y ratificación de Consejeros. Tercero.-Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2004. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.-28.466.