Content not available in English
El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2005, a las 12 horas, en su domicilio social, Barbate, Avda. de Andalucía, 1, 1.º C, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día 28 de junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados e informes de Auditoría de cuentas y de gestión del Consejo de Administración de la sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores y Auditor de cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la ley.
Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barbate, 17 de mayo de 2005.-El Vicepresidente y Consejero-Delegado, Aniceto Ramírez Soler.-26.164.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid