Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Recacoeche, número 2, el día 21 de junio de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Determinación de la numeración de las acciones de las que cada accionista es titular. Quinto.-Delegación en el Órgano de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces la ampliación del capital social con los límites cuantitativos y temporales máximos permitidos por la legislación vigente y con la posibilidad de suscripción incompleta y de ofertar las acciones no suscritas en primera instancia a los accionistas que si hayan acudido a la ampliación de capital. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe justificativo formulado por el Administrador Único sobre los asuntos mencionados en los puntos 4 y 5 del Orden del Día, o bien a pedir su entrega o su envío gratuito. Se recuerda, asimismo, a los señores accionistas que, si acuden representados, será necesario que el representante acredite dicha representación.

Bilbao, 19 de mayo de 2005.-Administrador Único, Francisco Javier Peña Pereda.-26.341.