Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Piel, Sociedad Anónima», de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en polígono industrial Casa Felisio, Agullent (Valencia), el día 24 de junio de 2005, a las diecinueve horas, o, en segunda convocatoria, si procediera, el día 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Designación de auditores de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello de conformidad con los artículos 144 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Agullent, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Beneyto Monpó. 26.243.