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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdos del Consejo de Administración de fechas 31 de marzo y 29 de abril del 2005, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en la Plaza de España, s/n, Estación de servicio de Vigo, el día 29 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, para examinar, deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de administradores de la Sociedad. Segundo.-Aceptación de los cargos. Tercero.-Plazo de duración del cargo. Cuarto.-Aprobación o ratificación de todas las actuaciones, actos y negocios jurídicos realizados por los anteriores administradores desde el 11 de mayo de 2003. Quinto.-Facultar a cualquiera de los Sres. Consejeros Delegados para la ejecución y cumplimiento de los siguientes acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil de Pontevedra pudiendo otorgar al efecto los documentos públicos o privados que fueran necesarios. Sexto.-Examen y aprobación si procediese de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2004. Séptimo.-Aplicación del resultados del ejercicio y distribución del beneficio con arreglo a los correspondientes artículos de los estatutos de la sociedad. Octavo.-Ratificación o censura de la gestión social del Consejo de Administración. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta general o nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales y en el artículo 112 de la LSA, cualquier Accionista, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta, podrá obtener en las Oficinas de la Sociedad, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos relativos a las cuentas anuales del ejercicio, así como el Informe de Gestión y cuantas aclaraciones estimen precisas.

Vigo, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Loureiro Sanmartín.-26.455.