Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las 18 horas, en la calle Batista i Roca, número 42, Nau 1, Edifici C, de Mataró, y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Aprobar, si corresponde, la gestión del Administrador. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales. Los accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, del balance de disolución de la sociedad. Tercero.-De acordarse la disolución de la sociedad, cesar al Administrador único y nombrar liquidador. Cuarto.-Aprobación, si procede, del Balance de liquidación. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los accionistas a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.-Antonio Cantare Vicente, Administrador.-29.607.