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Convocatoria Junta general ordinaria accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Promociones y Ediciones Culturales, S.A.», a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la Carretera de Almassora, s/n, el próximo día 22 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión del órgano de Administración de la compañía en el expresado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Acogerse como sociedad dependiente al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas. Sexto.-Afianzamiento de Grupo Zeta frente a terceros. Séptimo.-Fijación retribución Consejo. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Castellón, 23 de mayo de 2005.-Enrique Valverde García, Secretario del Consejo.-26.936.