Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Oviedo, municipio donde radica el domicilio social de la compañía, en el despacho de abogados Garrigues, sito en la Plaza de la Escandalera, n.º 3- 4.ª planta, el próximo día 20 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Muñoz Degraín, 44, copias de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe del Auditor de cuentas, teniendo los Señores Accionistas derecho a obtenerlas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, se informa a los señores accionistas de que el Administrador único ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 27 de mayo de 2005.-El Administrador único, Juan Ramón Navarro Suárez.-29.770.