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Se convoca a Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Adán y Eva, 41, de Cerdanyola, el día 17 de junio de 2005, viernes, a las 16 horas en primera convocatoria, y el día 18 de junio, sábado, a las 16 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Aplicación del Resultado del Ejercicio 2004. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio 2005. Sexto.-Nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Atendido el comunicado remitido al Consejo de Administración en fecha 30 de mayo de 2005 por los socios Roberto Celades Colomer y don Juan Ramos Rodríguez respecto del propósito de ambos de transmitir inter vivos 611 y 296 acciones, respectivamente, de las que poseen en esta Sociedad, procede el ejercicio por los señores accionistas, en su caso, del derecho de adquisición preferente previsto en el artículo 9.º de los Estatutos sociales, respecto de las citadas acciones. Octavo.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Señores accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Cerdanyola, 20 de mayo de 2005.-La Consejera-Delegada, Montserrat Feliubadaló Nadal.-28.428.