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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por mandato del Sr. Presidente en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Sociedad Anónima de Gestión Dinel para la celebración de Junta General que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Villegas, 23, planta 2 de Madrid, el próximo día 20 de julio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio del 1 de febrero del 2004 al 31 de enero del 2005, Memoria, Balance e Informe de Gestión formulado por los Administradores. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Extraordinaria

Cuarto.-Reducción de capital para su ajuste a euros con dos decimales.

Quinto.-Reducción de capital, como consecuencia de la amortización de las acciones propias, si procede, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores externos de la Compañía. Séptimo.-Cuestiones varias. Octavo.-Delegación o apoderamiento que proceda sobre la protocolización del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Madrid, 15 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castello.-26.904.