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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de mayo de 2005, se convoca a todos los socios a la Junta general que se celebrará en el hotel Barceló Zurbarán de Badajoz, paseo de Castelar, sin número, el día 16 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004, así como la gestión social. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales para aumentar la cifra mínima de capital social. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración para aumentar el número de Consejeros. Séptimo.-Elección, en su caso, en la forma establecida en los Estatutos sociales y de entre las candidaturas presentadas al efecto, del número de Consejeros necesarios para completar el número de miembros del Consejo que se fije en el punto anterior. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Los señores socios tendrán a su disposición, desde la fecha de esta convocatoria y en el domicilio social de la «Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales», la documentación correspondiente a los asuntos que son objeto del orden del día, incluido el texto de la modificación de estatutos que se propone y el informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, documentación que será enviada a los socios que lo soliciten.

Badajoz, 19 de mayo de 2005.-El Presidente, Pelayo Moreno Sánchez.-26.294.